Քաղաքականության նպատակ
Այս քաղաքականությունը նպատակ ունի բացահայտելու ահաբեկչության ֆինանսավորման, փողերի լվացման և այլ օրինական չգործողությունների հետ կապված գործարքները: Գործարքների վերլուծության համար Uni-Crypt ծառայությունը օգտագործում է GetBlock և Amlbot գործիքներ:
Գործարքների ստուգման պայմաններ
Ծառայությունը իրավունք ունի օգտատիրոջից պահանջելու տվյալներ միջոցների ծագման մասին, իրականացնել KYC գործընթացը (ըստ հարկադիր ճանաչման) կամ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ հետևյալ դեպքերում:
Եթե ուղարկողի հասցեն կապված է հետևյալ կատեգորիաների հետ.
- Օրինազանց ծառայություններ
- Փողերի լվացում (Mixing Service)
- Հիմարական փոխանակումներ
- Դարկնեթ շուկայավաճառներ
- Դարկնեթ ծառայություններ
- Շահավետություն
- Մանիպուլյացիաներ
- Չեղարկված կրիպտոակտիվներ
- Ահաբեկչության ֆինանսավորում
- Տուգանքների սահմանափակումներ
- Կապ այլատյաց անձանց/կազմակերպությունների հետ
- Բարձր ռիսկային юրզիկները
- Խաղամոլություն
- Կեղծ խանութներ
- Պաշտոնական գործողություններ
- Չեխականներ
Եթե գործարքի ընդհանուր AML ռիսկի մակարդակը գերազանցում է 70%:
Ծառայության գործողություններ խախտումների դեպքում
Եթե գործարքը կապված է վերոհիշյալ կատեգորիաների հետ, ծառայությունը կարող է.
3.1. Վերացնել միջոցների հետագա դուրսբերումը մինչև ստուգման գործընթացի ավարտը:
3.2. Ենթադրելի թվային ակտիվները վերադարձնել միայն սկզբնական հասցեին՝ դրանց ծագման օրինականությունը հաստատելուց հետո: Վերադարձը կկատարվի ցանցային վճարներով:
3.3. Կատեգորիայի տվյալները ուղարկել հավաստագրված մարմիններին:
- Կարգավորիչ մարմնի հայցով
- Սահմանային հրահանգով
- Կոմունիկացիոն համակարգի պահանջներով:
3.4. Վերադարձը կատարվելու է միայն օգտատիրոջ հաջող ճանաչմամբ և/կամ կանոնակարգման հավանությամբ (եթե անհրաժեշտ է):
Վերադարձի հայտարարություն
Uni-Crypt, դրա ադմինիստրատորներն ու դոմենային սեփականատերերը չեն պատասխանատվություն կրում երրորդ կողմի օրինազանց գործողությունների կամ կայքի օգտագործմամբ առաջացած վնասների համար:
Օգտագործողի զգուշացում
Ծառայությունը արգելում է կայք օգտագործել.
- Քրեական ճանապարհով ստացված միջոցների լեգալիզացիա
- Ահաբեկչության ֆինանսավորում
- Սահմանափակված ապրանքների կամ ծառայությունների գնման։
Իրավական կողմեր
Uni-Crypt-ը չի կրում իրավական պատասխանատվություն օգտատերերի կատարած խախտումների համար, բայց վստահեցնում է բոլոր հնարավոր միջոցների օգտագործումը՝ օրինական չգործողությունները կանխելու համար:
Օգտատիրոջ համաձայնություն
Գործարք կատարելով օգտատերը հաստատում է, որ նա ծանոթացել է կանոններին և համաձայնում է դրանց հետևել:
